本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为42，000，000股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日 一、公司非公开发行股票的相关情况 中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2006年9月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通过。 公司发行申请于2006年12月15日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2006年12月30日获中国证监会证监发行字2006172号文核准。 2007年1月17日，公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行了5，250万股Ａ股股票，募集资金527，625，000．00元（含发行费）。发行股份于2007年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。 二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司2007年非公开发行股票的限售期为：中青创益投资管理有限公司认购的1，050万股Ａ股的锁定期为2007年1月22日至2010年1月21日，其他发行对象的所认购的4，200万股Ａ股的锁定期为2007年1月22日至2008年1月21日。 三、非公开发行后至今公司股本变化情况 2007年2月16日，公司股权分置形成的56，936，842股有限售条件流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为110，463，158股，无限售条件流通股增加为209，036，842股。 四、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为42，000，000股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日； 3、有限售条件的流通股上市明细表 序号 股东名称 持有有限售条件流通股数量 本次上市数量 剩余有限售条件流通股数量 1 中国人寿资产管理有限公司 7，000，000 7，000，000 0 2 中邮创业基金管理有限公司 6，000，000 6，000，000 0 3 光大证券股份有限公司 5，000，000 5，000，000 0 4 硅谷天堂创业投资有限公司 4，500，000 4，500，000 0 5 通用技术集团投资管理有限公司 4，000，000 4，000，000 0 6 兵器财务有限责任公司 4，000，000 4，000，000 0 7 安保资本投资有限公司 4，000，000 4，000，000 0 8 瑞士银行（ＵＢＳ ＡＧ） 4，000，000 4，000，000 0 9 世纪联融控股有限公司 3，500，000 3，500，000 0 合计 42，000，000 42，000，000 0 五、股本结构变动表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的流通股 国有法人持有股份 57，963，158 57，963，158 其他 52，500，000 －42，000，000 10，500，000 合计 110，463，158 －42，000，000 68，463，158 无限售条件的流通股 合计 209，036，842 ＋42，000，000 251，036，842 总股本 319，500，000 0 319，500，000 特此公告。 中青旅控股股份有限公司 2008年1月15日